香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 彩神ap代理马来西亚豁免印花税 房屋销量或增30% 2024-08-27 彩神ap玩法沈北新区聚力打造优质营商环境 2024-05-13 彩神ap邀请码等见到医生已癌症晚期 2024-03-02 彩神ap必赚方案亲历:美国儿童游泳大赛 2024-07-10 彩神ap软件让产业“含绿量”提升发展“含金量” 赋能绿色发展 2024-10-16 彩神ap攻略清军打不过的英军为何在非洲吃亏 2024-06-13 彩神ap登录韩春雨的“基因剪刀”又复活了？曾卷入舆论漩涡 2024-10-25 彩神ap注册网中国男子冰壶队收获北京冬奥会两连胜 2024-09-23 彩神ap手机版“敲门”却说找人或说走错了？可能是小偷在试探 2024-11-18 彩神ap计划群梵文版诸佛菩萨种子字 2024-07-16 彩神ap漏洞没有一块好屏幕，好意思叫旗舰机？ 2024-08-09 彩神ap网投国际奥委会：北京冬奥会创造了持续的社会效益和经济效益 2024-12-12 彩神ap平台五一小长假小客车高速免费 2024-03-11 彩神ap客户端 原配捉奸反被告，现在"老王"这么牛？ 2024-03-15 彩神ap走势图男子因毒驾被注销驾照 仍开车3年236次违法未处理 2025-01-10 彩神ap论坛牛市加餐重仓150只个股 券商自营一季度"好这口" 2024-05-30 彩神ap官网“苏大强”当老师？周迅出席倪大红公开课 眼神专注侧颜清瘦 2024-04-18 彩神ap官网网址西安球迷辗转南北助威广东 跨越2000公里只停留16小时 2024-03-25 彩神ap官方中国大使投书英媒谈华为：背后折射出三道“选择题” 2024-07-15 彩神apapp下载俄罗斯选出最美近卫军女战士 2024-12-20 彩神ap官方网站为何民间忌讳“73”和“84” 2025-01-05 彩神apAPP91岁篮球“技术粉”现场看比赛 俱乐部专门给配医生 2024-03-24 彩神ap投注《2022勒索软件流行态势报告》出炉 2024-07-03 彩神ap充值死掉之后，我想这样再活一次 2024-12-23  ) 彩神ap地图 |
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